סוג הפעולה לדיווח - הלבנת הון

חשבון בנק|מזומנים|הלבנת הון|חוץ לארץ

להלן התוספת השלישית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001, המתייחסת לסוג הפעולה שפקיד בנקאי צריך לדווח בהתאם לסעיף 11 לצו האמור.

1. הפקדת מזומנים במטבע ישראלי לחשבון בנק;
2. הפקדת מזומנים במטבע חוץ לחשבון בנק;
3. משיכת מזומנים במטבע ישראלי מחשבון בנק;
4. משיכת מזומנים במטבע חוץ מחשבון בנק;
5. משיכת מזומנים או הפקדתם שלא דרך חשבון (למעט הפעולות המפורטות בסעיפים 6 ו- 7); 
6. הפקדת מזומן והעברתו לחוץ לארץ שלא דרך חשבון בנק, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 20; 
7. משיכת מזומן שמקורו בחוץ לארץ שלא דרך חשבון בנק למעט הפעולות המפורטות בסעיף 21;
8. החלפת שטרות ומעות במטבע ישראלי;
9. החלפת שטרות ומעות במטבע חוץ;
10. המרת שטרות ומעות ממטבע ישראלי למטבע חוץ;
11. המרת שטרות ומעות ממטבע חוץ למטבע ישראלי;
12. הוצאת המחאה בנקאית במטבע ישראלי;
13. הוצאת המחאה בנקאית במטבע חוץ;
14. קניית המחאת נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 22;